16家立案平台进展法院拍卖资产返还出借人

2019-09-14 11:12:19 来源: 长春信息港

随着警方对立案平台的侦办,近日已有多家平台已进行到审查起诉,案款分配阶段。望洲财富次配案款后,法院日前公告将进行资产拍卖返款出借人。立案案件进展迅速,望洲财富的案款返还更是让出借人看到了资金退回的希望,相信随着各平台案件的侦办进展,更多平台将会陆续走到案款分配返还的阶段。

据贷天眼不完全统计,立案平台中11月21日—11月27日已有13家取得进展,新增立案平台3家。其中,江苏联宝公司涉嫌非吸非集诈骗等多罪名,67名涉案人员被审查起诉;望洲财富非吸案继此前对受害人进行次案款分配之后,杭州市江干区人民法院预告拍卖涉案资产,返还出借人。16家立案平台可统计数据涉及,总“累计交易金额”2315.16亿元,总“借贷余额”212.74亿,批捕涉案人员至少121人。

一,立案平台11月21日—11月27日期间经侦进展表:

二,已立案平台案件11月21日—11月27日期间进展情况:

草根投资案追踪:新增冻结资金7000余万元、房产6处、股票1.45亿股

11月27日,杭州市公安局余杭区分局发布关于草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的通报。该通报中称,金忠栲等22名嫌疑人已被依法批准逮捕

,新增冻结银行账户79个,涉及资金7000余万元,房产6处,新增冻结股票1.45亿股。

涉嫌非集非吸诈骗等多项罪名,这家公司67人被审查起诉

11月25日,扬州市江都区公安局发布一则案件通报,通报称“江苏联宝订单创意信息科技发展有限公司”67名涉案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉。其中包括该公司法人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)。目前警方已依法査封冻结了一批涉案资产。

利民新增回款346万元

11月24日消息,深圳南山公安在其公众号发布“利民”平台案件通报:本周新增回款346万元,目前追回款项共计1亿900万元。本周对3家有资金往来的公司负责人进行问话调查,进一步了解案情。警方依法对平台关联公司深圳城际某科技有限公司的一批设备进行扣押查封

投之家3人被抓获

11月24日消息,深圳南山公安在其公众号发布 “投之家”平台案件通:本周新增回款185万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.4353亿元。警方本周对一名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施。警方经过境外追逃,成功抓获3名“投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人,于2018年11月17日将嫌疑人押解回国并依法采取刑事强制措施。

中融投1人被批准逮捕

11月24日消息,深圳南山公安在其公众号发布 “中融投”平台案件通报:本周新增回款63万元,专案资金归集账户共回款545万元。冻结93万,冻结及回款共计638万元。南山警方本周对采取刑事拘留强制措施的犯罪嫌疑人叶某辉依法提请南山区人民检察院批准逮捕。警方本周约谈一家合作方公司负责人黄某文,核实公司运营等相关情况。

零钱罐新增回款70万元

11月24日消息,深圳南山公安在其公众号发布了“零钱罐”平台案件通报:本周新增回款70万元,目前归集账户资金共约2531万元,共冻结143万元。警方本周对稳通公司的的资金去向进行审计分析,对稳通公司股东名下是否有其他涉案财产进行核查。警方本周对审计过程中大额归集出款账户进行核实,要求陈某对使用的归集账户进行确认并说明该账户使用情况。

迷你贷非吸案变集资诈骗,投资人可进行上登记

11月22日,深圳市公安局龙华分局通报了P2P平台“迷你贷”涉嫌集资诈骗案进展。通报称,警方已于2018年10月30日对“迷你贷”以涉嫌集资诈骗案立案侦查。目前,警方已对涉案公司股东,董事,监事等高管及相关工作人员展开调查。并对资金流向及平台标的真伪性展开调查。

饭饭金服案进展:共计查封房产9处,5人被约谈

11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了 “饭饭金服”涉嫌集资诈骗案进展。通报称,警方新增查封房产3处,冻结股票12个,冻结保单2份。饭饭金服借款人,股权投资公司负责人,渠道公司负责人共计5人被警方约谈。

大志投资案进展:4名拒不退赃理财经理被逮捕

11月22日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志投资非吸案的通报,警方依法对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理执行逮捕。公告显示,警方新增查封合肥涉案房产1套、长沙涉案房产两套,此外,约谈大志集团的相关债务人,责令其加快还款进度。调取审计部门新发现的271个银行账号流水并进行审计。

“合拍”非吸案进展:2人被上追逃,1人被办理取保候审措施

深圳市公安局福田分局于2018年10月03日对 “合拍”涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前公安机关已对合拍前老板张某某办理了取保候审措施,并敦促其履行还款。对天津、唐山、北京对恒泰曹妃甸能源有限公司、中海外智慧城市科技集团有限公司进行调查。公安机关已对涉案嫌疑人常某某、陆某某办理上追逃措施。

“合时代”非吸案进展:1名犯罪嫌疑人执行逮捕,1名嫌疑人被刑事拘留

警方经过持续侦查,发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“黄金赢家”,目前已经对该宗案件合并侦查。警方已对“买金呗”平台的上海黄金交易会员资格予以冻结。警方已对犯罪嫌疑人马某执行逮捕。警方通过深挖,发现前任公司股东杨某有重大犯罪嫌疑,现已被我局刑事拘留。

“小零钱”非吸案进展:已被确认部分虚假标的

警方正在对平台中标的真伪性进行核查,现已确认部分虚假标的,其余标的正在进一步核实警方正在加紧对涉案平台的资产状况,并对资金终用途进行追查。

三,11月21日—11月27日期间首次通报的立案平台:

中普集团因非吸被立案 已归集资金6.09亿元

11月23日,沈阳互联金融行业协会发布关于中普公司处置进度的情况说明,截至11月10日,已控制帐户409个,归集资金6.09亿元。公告显示,8月29日,警方按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧廷斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查。

高管主动申请边控的顺心理财因集资诈骗被立案调查

11月23日,杭州市公安局江干区分局发布案件通报称,P2P平台“顺心理财”已于2018年11月20日以涉嫌集资诈骗案被立案侦查。目前,平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。值得一提的是,平台曾在发布退出公告中称,平台实控人,财务负责人、股东及高管主动向警方申请了边控措施。

禧龙来非吸被立案 3人被解压回沪,查封资产300万余元

11月21日消息,上海市公安局虹口分局发布通报,称将禧龙来实控人陈某链、陈某锋、余某抓捕归案。2018年6月27日,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对禧龙来立案侦查,并初步查封涉案资产300万余元。

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